เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 67
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่า มีชายไทย อายุ 39 ปี มีพฤติกรรมการเปิดบัญชีม้าจำนวน 11 บัญชี มีผู้เสียหายโดยหลอกเสียเงินกว่า 7 ล้านบาท และชายดังกล่าว มีหมายจับศาล ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น ร่วมกันโดยทุจริตนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบทราบว่าผู้ต้องหามาปรากฏกายที่บริเวณดังกล่าวจึงได้ไปทำการตรวจสอบพบมีตำหนิรูปพรรณตรงตามหมายจับ ยืนอยู่บ้านของตนเอง ที่ จ.ปราจีนบุรี จึงได้แสดงตัว เข้าทำการจับกุมตามขั้นตอนของกฎหมาย

จากการสอบสวนทราบว่า ผู้ต้องหาได้เปิดบัญชีจำนวน 11 บัญชี โดยมีนายหน้ามาชักชวนให้ทำการเปิดบัญชีดังกล่าว โดยได้เงินครั้งละ 500-1,000 บาท จากนั้นได้ชักชวนให้ตนเดินทางไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินให้เพื่อสแกนใบหน้าบัญชีที่เปิดเพื่อหลอกลวงผู้เสียหาย ที่ทำไปเพราะต้องการเงินเนื่องจากมีรายได้น้อย ทำอาชีพรับจ้างทั่วไป เบื้องต้นนำตัวส่ง เจ้าพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป